Una barra de oro de 5.46 kilos, valorizada en más de 1.8 millones de soles (528 218.33 dólares.) proveniente de actividades de minería ilegal fue inmovilizada por el séptimo despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos en Putina, región Puno.
La fiscal provincial Luz Taquire Reynoso y la fiscal adjunta provincial Mabel Tucto Albornoz encabezaron la diligencia de inmovilización, realizada en un almacén aeroportuario del Callao durante el sábado 6 de septiembre.
Por este caso están investigados: Juan Carlos Hanco, Efraín Nina, Miguel Ortega y dos empresas individuales de responsabilidad limitada y serían acusados del presunto delito de lavado de activos vinculado a la minería ilegal.
HECHOS EN INVESTIGACIÓN. La fiscalía estima que una de esas empresas, cuyo representante legal es Nina, habría pretendido exportar a la India la barra de oro inmovilizada.
Antes de que ello ocurra, la carga fue detectada por Aduanas y Sunat, debido a que no se acreditó un origen legal y se alertó a Fiscalía.
La empresa que pretendía exportar el oro fue constituida en 2023 por Juan Carlos Hanco, y traspasada al año siguiente a Efraín Nina, teniendo actividades vinculadas a la compra y venta de mineral proveniente de Puno y Madre de Dios. La segunda empresa, cuyo gerente es Miguel Ortega, era proveedora y procesadora de minerales de la primera.
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